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    Dubaï Papers

    Dubaï Papers : De l’argent sale transité par Maurice

    09 oct. 2018 08:00

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    De l’argent aurait transité par Maurice avant de regagner les Emirats arabes unis. Des allégations de blanchiment d’argent et de fraude autour de ce scandale financier qui n’a été dévoilé que récemment.

    Si l’enquête n’est toujours pas complétée, vu les dizaines de milliers de documents à éplucher, le nouvel obs a décortiqué certains fichiers confidentiels sur ce scandale financier. Il s’agirait de plusieurs centaines de millions d’euros, selon le journal français qui en a eu l’exclusivité.

    Même si Maurice n’est qu’un petit chainon dans cet enchainement de transferts de fortunes, de l’argent sale aurait transité par Maurice. Quelques millions d’euros qui n’auraient pas fait longtemps sur les cotes mauriciennes.

    Toutefois, ce ne serait pas à travers des trusts que cela a pu se faire, selon nos informations. Sinon, cela aurait été plus grave, car il y aurait des trustees mauriciens impliqués.

    Evasion fiscale ou blanchiment d’argent. Les Emirats arabes unis utiliseraient des moyens qui ne sont pas acceptables avec les règlementations internationales en créant des fonds maquillés en trust. Un moyen de créer une économie parallèle qui est une inquiétude mondiale, notamment à cause du financement du terrorisme.

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