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    IREO

    IREO : Des développements à prévoir dans les jours à venir

    27 août 2018 12:30

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    Depuis près de deux ans les représentants d’un fond d’investissement brassant plusieurs millions de dollars, ont intenté une action en justice pour geler le paiement de leurs directeurs.

    Il s’agit de l’affaire IREO qui refait surface, car des développements sont à prévoir cette semaine. Surtout depuis que la cour Suprême de New Delhi a ordonné une enquête criminelle.  Ce qui risque d’éclabousser l’offshore mauricien.

    Les fonds IREO devraient être utilisés pour de gros projets immobiliers en Inde.

    Le fond d’investissement IREO est alimenté par plusieurs investisseurs étrangers en Inde, mais aussi aux Etats-Unis, dont le fils du président Donald Trump. Les servent principalement  de véhicules d’investissements pour l’acquisition et le développement de biens immobiliers en Inde.

    Ce fond d’investissement chiffré à près d’1,5 milliard de dollars américains, est arrivé à maturité et doit donc être liquidé. Mais les investisseurs et les managers du fond se livrent depuis deux ans à une guerre de tranchées devant la cour industrielle de Maurice.

    Entre-temps, en Inde et aux Etat Unis, les investisseurs  accusent les directeurs de ce fond de fraude, de malversation et  de corruption. Des plaintes ont été déposées à la cour de Mumbai et à la cour Suprême de New  Delhi.

    Cette dernière instance a ordonné l’ouverture d’une enquête criminelle le 26 juin dernier. Ce qui va certainement avoir des répercussions  sur les autorités régulatrices mauriciennes, donc la Financial Services Commission (FSC), car les fonds sont basés dans un compte offshore à Maurice.

    L’enquête pourrait déboucher sur des ramifications diplomatiques et politico-financières, avec sans doute des développements cette semaine.

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