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  • Scandale financier : La BoM et la FSC enquêtent sur un cas de fraude impliquant une entité Mauricienne et une compagnie allemande

    Scandale financier

    Scandale financier : La BoM et la FSC enquêtent sur un cas de fraude impliquant une entité Mauricienne et une compagnie allemande

    03 juil. 2020 08:22

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    Avez-vous déjà entendu parler du round tripping ? La Banque de Maurice et la Financial Services Commission enquêtent en ce moment sur un cas impliquant une compagnie mauricienne et une entreprise allemande. Il s’agit d’une façon de gonfler les comptes d’une compagnie de manière fictive.

    Le round-tripping est un moyen de falsifier les comptes d’une compagnie pour la rendre plus attrayante. Wirecard est une entreprise de technologies et de services financiers basée en Allemagne et fait, depuis sa mise en liquidation tout récemment, l’objet d’enquêtes des autorités allemandes.

    Le PDG de Wirecard Markus Braun a récemment été arrêté pour avoir gonflé les comptes de cette compagnie pour attirer les investisseurs et les clients.

    Sauf que les comptes de Wirecard ne reflétaient aucunement sa vraie situation financière.

    Dans ce qui pourrait être qualifié comme une immense escroquerie, une compagnie mauricienne est dans le viseur des régulateurs mauriciens.

    Dans un communiqué émis hier la Banque de Maurice assure qu’elle travaille avec la FSC et d’autres institutions, pour enquêter sur ce cas et n’hésiteront pas à sanctionner ceux impliqués.

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