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    Paradis Fiscal

    Paradis Fiscal : Le FBI cible une banque mauricienne

    03 mai 2017 08:00

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    Le département de la justice américaine enquête sur le rôle qu’aurait joué le groupe financier Goldman Sachs qui fait dans l’Investment Banking.

    Selon les autorités américaines le groupe avait organisé une levée de fonds d’un montant de six milliards de dollars pour le fonds d’investissement malaisien ‘1 Malaysia Development Berhad’ qui avait pour but de développer la Malaysie.

    Mais entre 2009 à 2015l’argent aurait été détourné par le premier ministre malaysien Najin Razak et d’autres hauts fonctionnaires.

    Washington tente par tous les moyens de récupérer plus d’un milliard de dollars dans cette affaire.

    Mais comment le pays s’est-il retrouvé impliquer dans ce détournement de fond ?

    Selon le journal, The Independent de Singapour et celui du Malaysia Chronicle, une enquête indique que l’argent  aurait transité incognito par une banque.

    Ces journaux citent Maurice comme étant un paradis fiscal de l’Océan indien et que cette banque se trouve à Port Louis. L’établissement bancaire en question aurait été en contact permanent avec certaines personnes impliquées directement dans cette affaire. Et cela dans le but de faire transiter plusieurs milliards de dollars.Détournement

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