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  • Détournement de fond : Le rapport  Sarawak cite une banque locale

    Détournement de fond

    Détournement de fond : Le rapport Sarawak cite une banque locale

    20 oct. 2017 08:00

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    Le Sarawak Report pointe du doigt une banque islamique mauricienne dans le scandale 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    Des révélations par  Xavier Justo, ancien directeur administratif de la firme pétrolière PetroSaudi parti avec une clé USB contenant des données de la fraude transmises à la journaliste britannique Clare Brown.

    Un détournement de 3,5 milliards de dollars issus du fond souverain Malaysia Development Berhad, d'où le nom du scandale.  L'un des directeurs de cette banque aurait des liens avec Joh Low, suspecté dans l’affaire. De l’argent de ce détournement aurait été investi dans cette banque.

    Une partie des 3,5 milliards de dollars détournés pour enrichir les directeurs du fonds et des hommes d’affaires proches du pouvoir malaisien se trouve –t-elle à Maurice?

    C’est en tout cas ce que pense le Sarawak Report qui a mis cette affaire de corruption sans précédent au grand jour.

    Le nom d’un directeur d’une banque islamique mauricienne a été  cité dans un procès au Singapour en lien avec cette affaire. Cette personne serait étroitement liée à Joh Low, un businessman suspecté dans ce cas de fraude et de blanchiment d'argent. La nomination de cette personne en tant que directeur en novembre 2016 et certaines entrées d'argent coïncident selon les livres de comptes.

    Entre 4 et 6 millions de dollars suspectés de provenir de ce cas de fraude auraient été blanchi à Maurice et servirait à offrir des prêts bancaires. Les investissements de la banque ont augmenté de plus de 600% comparé à l’année précédant son arrivée.

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