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    Offshore : Une mauvaise publicité refait surface

    14 juil. 2018 08:00

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    C’était déjà une mauvaise publicité pour l’offshore mauricien. L’affaire de fraude alléguée contre la compagnie Ireo Management Compagny Mauritius qui avait fait polémique en 2016, refait surface. En Inde comme aux Etats-Unis, cette affaire a pris une nouvelle tournure.

    Les nouveaux chiffres font état d’une fraude de 1.5 milliards de dollars au préjudice d’investisseurs indiens de cette firme. Mais elle éclabousse également Maurice et surtout le président américain, Donald Trump. Son fils Trump Jr et l’organisation Trump sont associés à cette firme pour la construction du Trump Tower, à New Delhi.

    Cette affaire refait surface après deux plaintes, consignées à New Delhi contre cette firme offshore opérant à Ebène.

    Elle est accusée par ses investisseurs, soit le Children Investment Fund Foundation, une organisation charitable du milliardaire anglais Christopher Hohn et du groupe Axon, d’avoir siphonnée 1.5 milliard de dollars. Des centaines d’autres investisseurs sont également montés au créneau.

    Une bataille légale avait été entamée devant la cour suprême de Maurice en 2016. L’affaire avait été prise l’année dernière devant le juge Gérard Angoh. La Compagnie Ireo, un véhicule pour l’investissent étranger en Inde, a nié ces accusations dans le passé.

    Elle a demandé à la cour suprême  d’empêcher les managers de la firme mauricienne de se payer des honoraires de 400 millions de roupies.

    Ireo avait même accusé les deux investisseurs de vouloir prendre les rennes de la compagnie, insistant qu’il n’y avait aucune fraude.

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