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    Faits Divers

    Arrestation de Shakeel Jahangeer pour blanchiment d’argent

    11 avril 2019 18:30

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    La Commission anticorruption a ouvert une enquête sur la société JPS Ltd, que dirigeait un certain Ahmud Shakeel Khan Jahangeer.

    L'entreprise s'occupait de la vente de véhicules d'occasion et référait ses clients à Global Direct Leasing pour des facilités de crédit.

    JPS Ltd recueillait les documents de crédit des clients et les faisait parvenir à GDL pour traitement.

    Pour les clients qui ne présentaient pas les conditions requises pour obtenir un bail, Ahmud Shakeel Khan Jahangeer aurait falsifié les bulletins de paie et les documents bancaires avant de les remettre à GDL.

    Il a falsifié des documents concernant les demandes pour environ 19 véhicules.

     

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