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    Blanchiment d'argent

    Blanchiment d'argent : Deux sociétés mauriciennes blanchissent l'argent d'un milliardaire indien

    16 juil. 2017 17:00

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    Vijay Mallya aurait blanchi 7 milliards de roupies dans quatre pays à savoir les Etats-Unis, l’Irlande, la France et Maurice. C’est ce qui ressort d’une plainte logée par des autorités indiennes devant la cour de Mumbai.

    Il aurait pris un emprunt de 4,5 milliards de roupies pour l’achat d’un avion pour Kingfisher Airlines mais aurait détourné une partie de cet argent. Le businessman est à la tête de cette compagnie d’aviation ainsi que du United Breweries Group spécialisé dans la fabrication de boissons alcoolisées.

    La branche locale d’Interpol n’est pas encore en présence d’une demande officielle d’assistance de leurs confrères indiens mais cela ne saurait tarder.

    La demande de Mutual Legal Assistance devrait quant à elle arriver incessamment. Treize sociétés écrans dont deux à Maurice auraient blanchi l’argent du multimilliardaire. C’est ce qui ressort d’une plainte logée par l’agence anti-blanchiment d’argent de Mumbai.

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