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  • Affaire Sobrinho : Ken Poonoosammy éclaire les enquêteurs

    Affaire Sobrinho

    Affaire Sobrinho : Ken Poonoosammy éclaire les enquêteurs

    07 avril 2018 09:30

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    Les enquêteurs de l’ICAC se sont intéressés de près à l’exercice de Due Diligence effectué par le Board de la BOI pour autoriser Alvaro Sobrinho à acquérir une propriété à Balaclava.

    Ken Poonoosamy a dû, pendant de longues heures, aider les enquêteurs à comprendre le modus operandi de la BOI permettant d’octroyer le droit à un ressortissant étranger d’acquérir des biens immobiliers à Maurice.

    Les enquêteurs de l’ICAC voulaient savoir s’il y avait eu négligence du Board of Investment dans leur exercice de Due Diligence. Et si Alvaro Sobrinho a reçu une aide interne ou externe pour recevoir l’autorisation d’acquérir des biens immobiliers à Maurice.

    Ken Poonoosamy, qui devra à nouveau se rendre devant la commission lundi, sera, selon des sources proches du dossier, confronté aux procès verbaux des réunions de la BOI pendant lesquelles le dossier Sobrinho a été discuté.

    Apres cette étape, l’enquête devrait se corser avec la convocation d’un membre du Board de la FSC, ou de la Barclays Bank pour l’affaire Platinum Card.

    Le secrétaire de l’ancienne présidente, Dass Appadu, qui aurait joué un rôle dans cette affaire, selon les enquêteurs, sera également convoqué. Sa version des faits qui risque d’être explosive, selon nos sources.

    Par ailleurs, l’ICAC aurait sollicité le Passport and Immigration Office pour obtenir la liste des voyages de tous les protagonistes de l’affaire Sobrinho.

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