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  • Affaire Alvaro Sobrinho : Le dossier bientôt chez le DPP

    Affaire Alvaro Sobrinho

    Affaire Alvaro Sobrinho : Le dossier bientôt chez le DPP

    28 mars 2017 11:00

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    Le dossier sera bientôt chez le Directeur des poursuites publiques. L’enquête a été bouclée le lundi 27 mars avec l’interrogatoire de deux préposés de l’ASA groupe, dont le CEO n'est autre qu'Alvaro Sobrinho. La Banque de Maurice et la FSC leur reproche d’avoir fourni de faux renseignements dans leur demande d’une Investment Banking Licence.

    C’est le Deputy CEO du Groupe ASA, Mauricio Fernandes qui est le principal suspect. Sa signature figure sur plusieurs documents échangés entre la Banque de Maurice et la Financial Services Commission.

    Au cours des procédures, les deux instances régulatrices avaient envoyé plusieurs correspondances à la compagnie cherchant des informations sur le groupe. A chaque échange de courriel, c’est Mauricio Fernandes qui répondaient à leurs requêtes.

    Interrogé Under Warning, Mauricio Fernandes a nié avoir induit en erreur les deux instances. Aux Casernes centrales, une décision avait déjà été prise pour l’inculpation provisoire de ce dernier pour faux et usage de faux. Mais la décision a été revue à la dernière minute.

    Le dossier étant presque bouclé, les enquêteurs ont préféré chercher l’avis du Directeur des poursuites publiques avant de prendre une décision.         

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