Trafic de drogue : Le Hawala Scheme pour éviter la patrouille
05 juin 2017 08:00
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Les trafiquants de drogue ont trouvé un autre moyen pour transférer l’argent pour payer leurs commandes à Madagascar et dans plusieurs pays d’Afrique, le Hawala Scheme. Ce système fonctionne à partir des bureaux de change. Trois de ces bureaux sont dans le viseur de la police.
Le Hawala Scheme, un terme africain, est connu comme un moyen de transfert d’argent par la classe moyenne, sans payer de frais. important Ce mécanisme qui a beaucoup évolué au fil des années est couramment utilisé par des trafiquants de drogue pour transférer de l’argent sans risquer d’être rattrapés par un audit trail.
Ce sont des bureaux de change qui sont utilisés pour ces transactions. Pour une somme de Rs 10 millions, le bureau local obtient une somme d’un million de roupies comme commission. Idem pour celui se trouvant à l’étranger. La transaction est ensuite maquillée comme un échange de devises entre deux bureaux de change. Ainsi, pour chaque Rs 10 millions transférés, seules Rs 8 millions sont récupérées à l’étranger. A ce stade, trois bureaux de change sont dans le collimateur des enquêteurs.
Hawala Scheme bureaux de change Radio One