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  • Blanchiment / drogue : Les autorités mauriciennes sur la piste de quatre compagnies offshore

    Blanchiment / drogue

    Blanchiment / drogue : Les autorités mauriciennes sur la piste de quatre compagnies offshore

    15 août 2017 09:50

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    Les autorités financières mauriciennes sont sur la piste de quatre compagnies offshore qui s’adonneraient à des activités de blanchiment d’argent. Elles auraient transféré des centaines de millions de roupies vers des pays d’Afrique. Ces grosses sommes d’argent sont soupçonnées de provenir des du trafic d’héroïne.

    Les quatre compagnies offshore existent depuis trois ans et c’est les autorités ougandaises qui ont signalé aux autorités mauriciennes leurs transactions financières à caractère suspect. L’enquête a révélé que deux des quatres compagnies ont des branches au Kenya, en Ouganda et au Mozambique.

    Alors qu’elles sont spécialisées dans le domaine de centre d’appels, ces compagnies ont récemment fait acquisition de matériel pour 300 personnes, alors qu’ils n’emploient que 35 personnes. Ce qui, selon les autorités, est un moyen de blanchiment d’argent.

    Les enquêteurs sont d’avis que ces compagnies ont été crées avec pour but de faciliter de gros transferts de fonds entre Maurice et certains pays d’Afrique.

    Les autorités locales bénéficient du soutien de plusieurs pays d’Afrique dans l’enquête sur un vaste réseau de trafic de drogue et de blanchiment d’argent.

    Les enquêteurs mauriciens se rendront prochainement dans ces pays dans le cadre de cette collaboration.   

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