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    Blanchiment d'argent

    Blanchiment d'argent : Les fonds de deux anciens ministres nigérians à Maurice

    05 juil. 2019 11:00

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    Le gouvernement fédéral du Nigeria a ouvert une enquête sur une affaire de fraude impliquant deux anciens ministres. De l’argent serait à Maurice ou aurait transité par Maurice selon les premières retombées de cette enquête.

    L’offshore mauricien est encore une fois pointé du doigt dans cette affaire impliquant près de 2 milliards de dollars.

    Plus de 65 mille Nigérians ont été victimes de cette fraude. L’ancien ministre du budget, Udo Udoma, et celui du commerce et de l’investissement, Okechuwu Enelamah, ont été interrogés. Les autorités les soupçonnent d’avoir participé dans cette affaire de détournement de 2 milliards de dollars.

    Une partie de l’argent serait peut-être toujours à Maurice à travers une compagnie opérant depuis 2010 dans la capitale. L’argent aurait été placé dans des trusts pour brouiller les pistes et pourrait aussi avoir changé de juridiction.

    Le gouvernement du Nigéria devrait demander une coopération judiciaire à Maurice mais également le Royaume Uni, le Canada, les Etats Unis et les Pays Bas. L’argent serait dans des comptes de plusieurs bénéficiaires proches des deux ministres.

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