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    Blanchiment d’argent

    Blanchiment d’argent : L’ICAC arrête une personne ayant bénéficié de l’Emergency Procurement pendant le confinement

    28 oct. 2020 16:30

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    Kistna Reddi, 62 ans et directeur de Red Jewels Ltd, a été arrêté pour blanchiment d’argent aujourd’hui. L’ICAC a trouvé sur son compte en banque 9,4 millions de roupies suspecté de provenir d’un quelconque délit. Toutefois, les informations sur la nature de ce délit, sont pour le moment, jalousement gardées par la commission anticorruption.

    Par contre ce qui est sûr, son arrestation a un lien avec l’enquête sur l’achat de masques et d’autres équipements de protection anti-covid. Red Jewels avait bénéficié de contrats pendant le confinement.

    La commission anticorruption a également obtenu un mandat d’arrêt contre Deepack Bonomally, directeur de Bo Digital Co Ltd qui a bénéficié de commandes de 308,5 millions de roupies. Il nous revient que celui-ci est dans une clinique. Les enquêteurs de l’ICAC attendent sa sortie pour l’arrêter.

    A savoir que l’Urgent Procurement ne permet pas à des compagnies concurrentes d’avoir recours à l’Independant Review Panel si elles se sentent lésées.

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