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    Blanchiment d'argent : Shahebzada Azaree libéré sous caution

    21 avril 2017 17:00

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    Shahebzada Azaree libéré après avoir fourni une caution de Rs 50, 000 mille roupies et signé une reconnaissance de dette de Rs 500,000

    Le patron de Gloria Fast Food répond d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent devant le tribunal de Port-Louis. L’ICAC aurait relevé des anomalies sur une somme de Rs 200,000 que le suspect aurait joué au casino.

    Un retour de Shahebzada Azaree dans les locaux de l’ICAC est fort probable pour la semaine prochaine. Les enquêteurs ont encore beaucoup de questions à lui poser sur ses finances.

    Son train de vie, ses activités au Champs de Mars, ses fréquents voyages à l’étranger et son lien avec Navind Kistnah ont été abordés au cours de cet interrogatoire mené par les enquêteurs de l’ICAC.

    Plusieurs anomalies ont été relevées dans les réponses du suspect sur ses sources de revenu. Mais les enquêteurs se sont concentrés sur une somme de Rs 200,000 qu’il a jouée au casino pour déposer une charge provisoire de blanchiment d’argent devant la cour de district de Port-Louis.

    Shahebzada Azaree a nié avoir d’autres sources de financement que son commerce, soit le Gloria Fast Food de la rue Desforges, à Port-Louis. 

    Documents en main, l’ICAC passera au crible ses diverses transactions bancaires. Plusieurs de ses proches intéressent également les enquêteurs.  

     

     

     

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