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    Transferts de fonds

    Transferts de fonds : Un courtier épinglé par l'ICAC pour blanchiment d'argent

    23 nov. 2017 12:30

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    Ses deux présumés complices Lauriana Goumard et un comptable Lo Wai Wing Kwan sont eux sous le coup d’une accusation d’usage de faux.

    Cette affaire remonte à 2009 suite a une plainte du directeur de Super Construction Ltd, à l’effet qu’un transfert de 8 300 dollars australiens avaient été viré de son compte a celui d’une société basée en Australie, à son insu.

    Mise à contribution dans cette enquête, la police fédérale australienne devait conclure que deux virements avaient été faits sur le compte du directeur de la société bénéficiaire de l’argent, un mauricien etablie en Australie. Les sommes de 8 300 dollars et de 24 750 dollars ont par la suite étaient  reversées en quatre tranche sur le compte de Ajay Shanto.

    D’où la conviction de la commission Anti corruption dans l’implication de ce dernier dans une affaire de blanchiment d’argent. Ajay Shanto a fait valoir son droit au silence.

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