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    Dubai Papers

    Dubai Papers : Un prince belge aurait aidé à blanchir l’argent des criminels à travers Maurice

    28 juin 2019 08:00

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    Le prince Henri de Croÿ est soupçonné d’avoir aidé de riches Français à dissimuler des millions d’euros d’argent sale.

    Il s’était associé à un Russe pour l’aider à gérer les milliards de roupies passant par ce fonds d’investissement à Maurice, du nom de Private Kapital Partners PCC. Cette société, qui avait obtenu une licence de la Financial Services Commission le 2 décembre 2016, avait son siège social à Ebène et avait opéré comme société écran pendant deux ans.

    Les documents de la compagnie révélés par les ‘Dubaï Papers’ montrent aussi la migration de l’argent. Les Émirats, les Îles Marshall, la Suisse, les Bahamas, Dubaï et Porto Rico, pour finalement atterrir dans ce fonds commun de placement à  Maurice.

    Il s’agit d’un tableau complexe pour préserver l’identité des clients. Mais surtout pour échapper au contrôle de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE.

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