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    Asset Recovery Investigations Division : la Financial Intelligence Unit dans l’illégalité depuis 2017

    06 août 2020 10:31

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    L’Asset Recovery Investigations Division, anciennement Asset Recovery Unit, a été placée en 2016 sous la Financial Intelligence Unit par l’ancien ministre de la Bonne gouvernance, Roshi Badhain. Depuis, aucun rapport n’a été déposé au Parlement. Ce qui constitue une violation de l’article 8 de l’Asset Recovery Act.

    Et ce dans un contexte où Maurice est en ce moment sur la liste noire de la commission européenne pour ne pas respecter toutes les réglementations du Groupe d’Action Financière pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

    En octobre 2015, des changements ont été apportés à l’Asset Recovery Act, enlevant l’Enforcement Authority, sous la loi connue comme l’Asset Recovery Unit à l’époque, du bureau du directeur des poursuites publiques pour le placer sous la Financial Intelligence Unit.

    Selon l’article 8 de la loi, l’Attorney General doit déposer annuellement un rapport au Parlement sur, notamment, l’argent recouvert et crédité dans le Consolidated Fund et celui utilisé pour les dépenses de l’Asset Recovery Investigations Division.

    Cette unité, à sa création en 2012, était décrite par le gouvernement d’alors comme l’outil par excellence contre le blanchiment d’argent. C’est la seule autorité qui a le pouvoir de récupérer l’argent saisi provenant d’un trafic illicite.

    Or ce qui se passe dans cette unité n’est plus scruté depuis 2016 par les parlementaires.

    Selon le directeur de la FIU, Guillaume Ollivry, il y avait un problème dans l’interprétation de la loi, notamment à propos de l’audit des rapports. Il soutient que les rapports devraient publier incessamment.

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