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    Judiciaire

    Fraude de Rs24 million à la Swan: L’Asset Recovery Investigation Division saisit des terrains et de l’argent du suspect

    16 déc. 2019 11:00

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    L’Asset Recovery Investigation Division sous la Financial Intelligence Unit a obtenu un ordre de la Cour suprême, pour empêcher à Vaskeshing Bhuwanee de vendre ses biens et d’avoir accès à son compte en banque.

    Un million des 24 millions suspectés de provenir de la fraude étaient sur son compte bancaire. Mais les enquêteurs ont aussi mis la main sur deux terrains qui aurait été achetés avec l’argent détourné.

    Vaskeshing Bhuwanee, 40 ans, cadre à la Swan, est suspecté d’avoir volé son employeur de Rs24 millions. Il aurait falsifié des dossiers pour que de l’argent de plusieurs plans d’assurances fictifs soient envoyés sur des comptes dont il avait le contrôle. C’est une employée travaillant dans le département qu’il dirigeait, qui aurait découvert le pot aux roses.

    L’Asset Recovery Investigation Division n’a pas perdu de temps et a obtenu un ordre de la cour Suprême la semaine dernière pour saisir l’argent et les biens découlant de la fraude. Ainsi un million de roupies a pu être saisi du compte de Vaskeshing Bhuwanee, ainsi que des lopins de terre à Forest-Side, d’une valeur de 5 million de roupies.

    Des cas qui remontent en 2014, mais c’est en août dernier que l’affaire a éclaté. La Central CID enquête.

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