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  • Affaire MCB-NPF : la MCB reconnu coupable

    Affaire MCB-NPF

    Affaire MCB-NPF : la MCB reconnu coupable

    13 oct. 2017 15:30

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    La MCB coupable dans l'affaire de la fraude de plus de 880 millions de roupies selon la cour intermédiaire

    La banque était accusée de blanchiment d’argent pour avoir failli à sa tâche de réguler son système de contrôle interne. Clifford Allet, représentant de la Mauritius Commercial Bank a, à maintes reprises, jeté le blâme sur Robert Lesage, ancien haut cadre de la banque. Le Fraud Auditor avait d'ailleurs déclaré que Robert Lesage s’est servi de toute sa connaissance du système bancaire et de la confiance de ses collègues pour réaliser cette fraude.

    Toutefois la cour intermédiaire trouve que la banque est tout aussi responsable de la fraude. Certaines mesures auraient dû être prises pour éviter cette situation.

    Le 14 février 2003, la banque a décidé de déposer un rapport sur des transactions suspectes à la Financial Intelligence Unit. Le scandale a éclaté au grand jour après cela, s'en suivra une enquête rigoureuse de la commission anticorruption.

    Les débats sur la sentence se tiendront, le 18 octobre.

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