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  • Affaire des Coffre Forts : le DPP engage des poursuites pénales contre Navin Ramgoolam

    Affaire des Coffre Forts

    Affaire des Coffre Forts : le DPP engage des poursuites pénales contre Navin Ramgoolam

    20 oct. 2017 15:54

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    Le Directeur des poursuites Publiques a engagé une procédure pénale ce  vendredi 20 octobre. Cela suite à  une perquisition de son domicile à River Walk , le 6 février 2015.

    Il est reproché à Navin Ramgoolam d’avoir accepter des paiements de plus de  Rs500 000. Ce qui constituerait une violation de la section 5 du Financial Intelligence And Anti- Money Laundering Act (FIAMLA).

    Le directeur des poursuites publiques a également conseillé le commissaire de police de soumettre un rapport par écrit à  l’Integrity Reporting Services Agency (IRSA) sous la section 9(2) du Good Governance & Integrity Reporting Act et a également demande une enquête de la part de la MRA pour déterminer si il y a eu des évasions fiscales.

    Pour rappel, lors de cette perquisition à River Walk, plus de Rs 200 millions en liquide ont été découvert. En argent locaux mais aussi  en dollars américains.

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