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    BAI : Les enquêteurs de Kroll Associates débarquent

    12 juin 2017 09:30

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    L’équipe d’enquêteurs de Kroll Associates est composée de David Lawler, Managing Director du département Investigations and Disputes, Poonam Doorga, directeur du bureau de Londres et Daniel Turner, directeur du bureau de Dubai.

    Ils sont attendus au pays le lundi 12 juin pour l’enquête visant à retracer les actifs majeurs de la BAI.

    Ils devront aussi retracer un transfert de plus d’un milliard de roupies vers les comptes bancaires de Dawood Rawat à l’étranger. Les enquêteurs disposeront d’abord d’un délai de 10 jours pour étudier des documents confidentiels, dont, entre autres, le rapport nTan.

    A la lumière de quoi disposeront de 6 semaines pour retracer les avoirs du conglomérat transférés à l’étranger avant avril 2015. Dans leurs conclusions, ils devront proposer un plan de recouvrement aux autorités concernées.

    Le gouvernement, mais plus particulièrement le Premier ministre et ministre des Finances, comptent beaucoup sur l’expertise de Kroll Associates.

    Le Premier ministre Pravind Jugnauth sait que le temps joue contre lui.

    Les souscripteurs sont à bout de patience et de compréhension et insistent pour un remboursement intégral de leurs investissements. Ils se réunissent d’ailleurs ce mercredi pour décider de leur prochaine action.

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