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    Blanchiment d’argent

    Blanchiment d’argent : Les notaires Vinay Deelchand et Ahmad Ibrahim Gopee libérés sous caution

    13 août 2019 17:00

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    Les notaires Vinay Deelchand et Ahmad Ibrahim Gopee ont été arrêtés par les officiers de l'ICAC aujourd’hui et traduits devant la cour. Ils ont été relâchés contre une caution de 20 mille roupies et une reconnaissance de dettes de 500 mille roupies.

    L'enquête de la commission anticorruption fait suite à des informations de transactions frauduleuses en juillet 2016 impliquant le prêteur sur gage Presram Sookur.

    Le notaire Vinay Deelchand encore une fois dans la tourmente. Plusieurs personnes ont déclaré que le notaire et son confrère Ahmad Ibrahim Gopee ont falsifié des actes de vente de leurs propriétés immobilières et transféré leurs biens à leur insu. Si la police enquête parallèlement dans une affaire de faux et usage de faux, la commission anticorruption enquête quant à elle sur l’aspect de blanchiment d’argent du délit.

    En juillet 2016, la police avait mis en lumière les activités de l’usurier Presram Sookur. Plusieurs personnes ont allégué avoir sollicité des prêts d'argent de celui-ci, pour lesquels ils ont mis leur biens mobiliers et immobiliers en gage.

    25 personnes ont été interrogées dans cette enquête et les noms des deux notaires ont été cités. Ils auraient, entre autres, fait les victimes signer sur les feuilles blanches. Ces feuilles blanches sont ensuite devenues des actes de vente au bénéfice de Presram Sookur.

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