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  • Délit financier : Les autorités britanniques sur les traces de Rs 534 millions blanchies à Maurice

    Délit financier

    Délit financier : Les autorités britanniques sur les traces de Rs 534 millions blanchies à Maurice

    19 juin 2018 08:00

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    Un travail difficile que la National Crime Agency d'Angleterre mène en collaboration avec d'autres institutions en Europe, en Asie et en Afrique.

    Les autorités mauriciennes collaborent pleinement avec les autorités britanniques dans leur enquête. Maurice n'est pas un paradis fiscal, mais les risques de blanchiment d'argent sont toujours élevés, selon une source policière spécialisée dans les délits de fraude.

    Des documents et certaines preuves ont été trouvés à Tamarin lors d'une descente des lieux la semaine dernière. L'audit trail de l'Asset Recovery Unit les a amené chez un particulier dans le village de l'ouest.

    La source de cet argent provient de l'une des grandes figures de ce cartel du business de la cocaïne et du cannabis.   James Mulvey a été condamné pour trafic de drogue en Angleterre alors qu'un autre chef du cartel a été tué lors d'une fusillade en Espagne en septembre 2014.

    Ce qui rend la tâche des enquêteurs encore plus difficile, c'est qu'ils n'avaient pas de compte en banque, mais dépensaient environ 85 milles euros par mois.

    Dans cette affaire, les autorités britanniques doivent retracer 77 millions de livres, soit environ 3,5 milliards de roupies à travers le monde.

     

     

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