Radio One Logo
  • Trafic de drogue : Une batterie de mesures est déjà en place

    Trafic de drogue

    Trafic de drogue : Une batterie de mesures est déjà en place

    17 août 2018 09:30

    46 vues

    Outre la création d’une ‘Task Force’, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a aussi évoqué une série de mesures déjà opérationnelles pour lutter contre le blanchiment d’argent. Ou pour retracer les rentrées suspectes d’argent.

    Ces mesures, indiquait, hier, Pravind Jugnauth, lors de sa conférence de presse, visent à retracer les fonds des trafiquants. Il est connu que les trafiquants de drogue jonglent avec de grosses sommes d’argents. Et pour blanchir cet argent, ils utilisent plusieurs procédés financiers. C’est pourquoi le Premier ministre est revenu, hier, sur ces mesures, qui ont été mises en place pour tenter de retracer les trafiquants.

    La Mauritius Revenue Authority (MRA), selon Pravind Jugnauth, a d’ailleurs déjà commencé à enquêter sur ceux dont les noms figurent dans le rapport Lam Shang Leen.

    Pravind Jugnauth a rappelé que dans le Finance Act 2017, la loi sur l’Income Taxe a été amendée pour que les banques et les bureaux de change communiquent à la MRA tout dépôt en une fois de Rs 500 000, ou une série de dépôts qui atteindraient Rs 4 millions en un an.  

    Concernant les entreprises, les banques et les bureaux des changes doivent informer la MRA de tout dépôt dépassant un million de roupies, ou toute série de dépôt de Rs 8 millions en un an.

    La MRA doit aussi être avisée de tout transfert en devises à l’étranger qui dépasse les Rs 200 000 par transaction.

    Le Finance Act 2018 a été amendé permettant à l’ICAC et à la MRA de se partager des informations avec la Financial Information Unit.

    La Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act a aussi été amendée pour mieux contrôler les transactions en liquide

    Avec les amendements au Business Registration Act, la FIU peut avoir accès aux données du Registrar of Compagnies.

Laissez-nous vos commentaires

© 2016 - 2018 Radio ONE - Conçu par Tryangle

Nos fréquences

  • CENTRE

    100.8 FM

  • NORD

    101.7 FM

  • SUD

    102.4 FM

  • equalizer
  • ECOUTER
    LE DIRECT