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  • Blanchiment d'argent : La police s’organise pour tracer l’argent du crime

    Blanchiment d'argent

    Blanchiment d'argent : La police s’organise pour tracer l’argent du crime

    18 nov. 2019 08:00

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    Des centaines de millions de roupies, voire des milliards, sont blanchies à Maurice chaque année. La source principale de cet argent sale provient du trafic de drogue, selon des sources policières.

    Maurice implémente les recommandations de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group qui avait été très critique envers le pays en 2018. Ce groupe lancé en 1999 compte 18 pays-membres, dont Maurice.

    Des consignes strictes ont été passées aux Divisional Commanders pour un suivi minutieux sur tous les cas de blanchiment d’argent. Les informations seront partagées entre différentes autorités pour une meilleure approche dans cette lutte. Selon le National Risk Assessment Report de 2019, l’argent blanchi provient principalement du trafic de drogue, des fraudes, des paris illégaux et de la corruption.

    Les policiers devront maintenant remplir un formulaire avec des informations précises sur ces cas de blanchiment pour retracer l’argent.

    Des formations adaptées sont aussi prévues pour des policiers d’expérience, notamment par des enquêteurs de la commission anticorruption et l’Asset Recovery Investigation Division sous la Financial InTELLIGENCE Unit. Le gouvernement veut également réduire la perception de blanchiment d’argent qui règne sur le pays au niveau de la communauté internationale.

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