Radio One Logo
  • Affaire Whitedot : L’ICAC loge une charge formelle contre deux ex-directeurs

    Affaire Whitedot

    Affaire Whitedot : L’ICAC loge une charge formelle contre deux ex-directeurs

    10 août 2018 17:00

    63 vues

    La commission anti-corruption soupçonne deux anciens directeurs de Whitedot International Consultancy, d’avoir détourné un montant total de 23 millions de roupies.

    Bheemal Bissessur et Sanjeev Luchman ont comparu en cour de Rose Hill ce vendredi 10 août  sous une accusation provisoire de blanchiment d’argent.  Ces arrestation interviennent après celle d’Arun Mussoodee, suspecté lui d’avoir blanchi un total de 20 millions de roupies.  6 ans après l’éclatement de l’affaire Whitedot et la mise à jour d’un plan d’investissement selon la pyramide de Ponzi, deux nouvelles accusations ont été logées en cour aujourd’hui contre les deux anciens directeurs de Whitedot International Consultancy ltd. Bheemal Bissessur, 40 ans, et habitant Floréal, et Sanjeev Luchman, 48 ans, et habitant Petit Verger. L’ICAC reproche à Bheemal Bissesur d’avoir émis un chèque de Rs 295,000 en février 2013 à une certaine Priya Soty, et à Sanjeev Lutchman d’avoir en sa possession de l’argent soupçonné de provenir d’une activité de blanchiment d’argent. Le montant total suspecté d’avoir été blanchi par Bissessur et Lutchman est de 15 et 8 millions de roupies respectivement.  Au total, les charges d’accusations dans cette affaire font état de transactions à hauteur de  45 millions de roupies étalés sur 41 charges.  Tous les actifs de la compagnie ont fait l’objet d’une injonction restrictive par l’Asset Recovery Unit de la Financial Intelligence Unit.

    6 ans après l’éclatement de l’affaire Whitedot et la mise à jour d’un plan d’investissement selon la pyramide de Ponzi, deux nouvelles accusations ont été logées en cou

Laissez-nous vos commentaires

blank image

Du Côté De Chez Vous

© 2016 - 2018 Radio ONE - Conçu par Tryangle

Nos fréquences

  • CENTRE

    100.8 FM

  • NORD

    101.7 FM

  • SUD

    102.4 FM

  • equalizer
  • ECOUTER
    LE DIRECT