ICAC : Perquisitions chez huit bookmakers
31 oct. 2017 20:00
70 vues
Perquisition chez 8 bookmakers du Nord, de Port Louis et des Plaines Wilhems. La Commission anticorruption veut des éclaircissements sur la saisie de plus de 300 reçus d’une valeur minimum de 50 milles roupies chacun. Il s’agit d’une somme totale de plusieurs millions de roupies.
Trois des huit Bookmakers ont été convoquées par l’ICAC pour des explications, le mardi 31 octobre. Ce n’est que le début des opérations selon nos sources, qui prévoit d’autres interpellations.
Les enquêteurs devront découvrir si ces bookmakers sont de mèche avec les trafiquants de drogue pour blanchir leur argent. Ce mode opératoire est très connu des enquêteurs. Les trafiquants de drogue sont prêts à tout pour que l’argent sale, généré par la vente de produits illicites, soit blanchi avec des reçus de gains sur des paris.
Il pourrait bien qu’il s’agisse d’un véritable réseau. Le démantèlement du réseau se faire en faisant un audit trail, selon notre source. C’est comme ça que les enquêteurs retrouvent ceux qui sont en haut des réseaux de drogue.
Radio One ICAC bookmakers