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Judiciaire
Enquête de la FIU sur Sherry Singh : l’ICAC devrait aussi entrer en jeu prochainement, selon certaines sources
30 mars 2023 17:00
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Le Gel des avoirs de Sherry Singh et de ses proches collaborateurs hier est la première étape franche de l’enquête initié par la FIU. Une enquête qui a démarré selon certaines sources en octobre 2021. Toutefois ce n’est qu’en novembre 2022 soit après le Rapport de la firme américaine FTI Consulting commandité par Mauritius Telecom que la Financial Intelligence Unit est passée à la vitesse supérieure.
Selon certaines sources, l’enquête de la FIU avait été initiée en octobre 2021, alors que Sherry Singh était toujours en poste. Mais les enquêteurs de l’époque n’arrivaient pas à aller plus loin dans leurs investigations. Il aura donc fallu la publication du rapport de FTI Consulting pour faire évoluer l’enquête.
En novembre 2022, soit quelques jours après la soumission du rapport, la FIU avait sollicité d’autres institutions financières pour avoir accès à certaines informations.
La FIU avait par la suite entamé les procédures pour avoir un ordre de saisie sur les avoirs de Sherry Singh et ses proches collaborateurs. Une demande qui a été rejetée le 10 mars 2023 pour insuffisance d’éléments.. La FIU est revenue à la charge devant la juge Ballaghee cette fois et a obtenu finalement le gel des avoirs de Sherry Singh et de plusieurs autres personnes.
Toujours selon nos sources, l’enquête porte sur l’allocation de certains contrats qui ont d’ailleurs été identifiés dans le rapport de FTI consulting.
On nous explique aussi que la nouvelle direction de Mauritius Telecom a aussi porté plainte à la commission anti-corruption. L’ICAC devrait entrer en jeu prochainement.
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