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Judiciaire
Gel des avoirs de Sherry Singh : la FIU est entrée en jeu, alors que le CCID n’avait trouvé aucun délit sous la loi
31 mars 2023 11:08
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Si dans d’autres cas dans l’actualité, l’intervention de l’Asset Recovery Investigation Division aurait été bien accueillie, son intervention pour restreindre les biens et les comptes en banque de Sherry Singh et des gens qui travaillent avec lui, soulèvent beaucoup de questions.
Cet ordre de la Cour est demandé dans des cas où il est impossible de faire une enquête criminelle. Or, dans le présent cas, les protagonistes sont sur le territoire et peuvent être contactées à tout moment.
Des sources bien informées dans la police nous font savoir qu’il y a eu une requête pour enquêter sur cette affaire, l’année dernière, et qu’un avis légal a même été sollicité. Aucun délit n’avait été relevé, d’où l’abandon de l’enquête par le Central CID. Cela remonte à l’époque où le DCP Hemant Jangi était en charge du CCID.
Sherry Singh n’est pas le seul inquiété par ces ordres… Il y a aussi des personnes qui travaillent avec lui ou qui ont un lien avec l’ancien CEO de Mauritius Telecom. Leurs passeports ont d’ailleurs été saisis depuis l’année dernière, sans explications.
S’agissant de cette demande faite ex-parte, ce qui veut dire que l’autre partie n’a pas été appelée à se défendre, tout le monde semble vouloir savoir ce qu’il y a dans l’affidavit utilisé par la Financial Intelligence Unit pour que la juge Karuna Ballaghee accepte d’émettre cet ordre.
Une autre demande de saisie avait été présentée devant cette même instance précédemment, mais la juge Carole Green Jokhoo n’y avait pas agrée.
